Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL TAWIL

***.021.688-**

Empresas vinculadas

CLINICA ESTETICA BRASIL LTDA

42.639.405/0001-14

DJD IMPORTADORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

38.065.530/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL TAWIL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL TAWIL
CPF: ***.021.688-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA ESTETICA BRASIL LTDA 42.639.405/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	08/07/2021	Ver empresa
DJD IMPORTADORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 38.065.530/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2020	Ver empresa
BK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31.608.749/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2018	Ver empresa
BR18 COMERCIO DE UNIFORMES LTDA 18.024.051/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2013	Ver empresa
G V T INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 11.243.332/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2009	Ver empresa
DEL SAO MATEUS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.773.185/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2007	Ver empresa

Razão social

CLINICA ESTETICA BRASIL LTDA

42.639.405/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Razão social

DJD IMPORTADORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

38.065.530/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Razão social

BK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

31.608.749/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2018

Razão social

BR18 COMERCIO DE UNIFORMES LTDA

18.024.051/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2013

Razão social

G V T INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

11.243.332/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2009

Razão social

DEL SAO MATEUS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.773.185/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.