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Pessoa

DANIEL TARRAF JUNIOR

***.836.268-**

Empresas vinculadas

EPLENO DISTRIBUIDORA LTDA

60.552.286/0001-40

DISTRIBUIDORA TARRAF LTDA

52.024.856/0001-09
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL TARRAF JUNIOR

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL TARRAF JUNIOR
CPF
***.836.268-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

EPLENO DISTRIBUIDORA LTDA

60.552.286/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2025

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA TARRAF LTDA

52.024.856/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2023

Ver empresa

Razão social

MONT PREMIER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.609.442/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2021

Ver empresa

Razão social

MEGADAN BROKER ARMAZEM LTDA

36.364.930/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

MEGADAN BROKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

26.919.347/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2017

Ver empresa

Razão social

BANANA ROXA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

24.305.199/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2016

Ver empresa

Razão social

EMAISINCORP 123 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

17.833.028/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2014

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SANTA MARIA MIRASSOL LTDA

14.853.619/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2012

Ver empresa

Razão social

MEGADAN BROKER SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

15.002.042/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2012

Ver empresa

Razão social

SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.749.878/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2012

Ver empresa

Razão social

MEGADAN BROKER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

14.838.989/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2011

Ver empresa

Razão social

SETPAR JK GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.655.841/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2010

Ver empresa

Razão social

RAJATA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

10.344.458/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2008

Ver empresa

Razão social

MEGA DAN IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

09.090.023/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2007

Ver empresa

Razão social

BONATA PARTICIPACOES LTDA

08.849.368/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2007

Ver empresa

Razão social

DAZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

96.326.699/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.