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Pessoa

DANIEL TARGINO GOMES FALCAO

***.956.354-**

Empresas vinculadas

BOAT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA

60.001.722/0001-92

DATA INVESTIMENTOS E GESTAO DE ATIVOS SA

52.149.149/0001-30
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL TARGINO GOMES FALCAO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL TARGINO GOMES FALCAO
CPF
***.956.354-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BOAT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA

60.001.722/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2025

Ver empresa

Razão social

DATA INVESTIMENTOS E GESTAO DE ATIVOS SA

52.149.149/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

POLO TECNOLOGICO EXTREMO ORIENTAL DAS AMERICAS - EXTREMOTEC

35.840.337/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/12/2019

Ver empresa

Razão social

NOVIO SOLUCOES TECNOLOGICAS SERVICOS LTDA

31.909.024/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2018

Ver empresa

Razão social

VSOFT TECNOLOGIA PARTICIPACOES S.A.

03.776.595/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2015

Ver empresa

Razão social

VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A.

07.469.269/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/03/2015

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES DO CAVALO PAINT HORSE REGIONAL NORDESTE-ABCPAINT NE

22.107.794/0001-20

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/03/2015

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL LIVRE

11.363.364/0001-52

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/11/2009

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS DA PARAIBA

07.104.780/0001-69

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

POLIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA

04.981.039/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2002

Ver empresa

Razão social

PB BANK SS LTDA

04.356.876/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2001

Ver empresa

Razão social

FINART PROMOCOES E EVENTOS LTDA

03.036.146/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1999

Ver empresa

Razão social

TARGINO & FALCAO CONSULTORIA LTDA

01.533.023/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.