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Pessoa

DANIEL TANGANELLI COELHO

***.660.638-**

Empresas vinculadas

CASHBACK CONSULTORIA E GESTAO FISCAL LTDA

36.443.347/0001-56

TANGANELLI E CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

32.960.092/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL TANGANELLI COELHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL TANGANELLI COELHO
CPF: ***.660.638-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASHBACK CONSULTORIA E GESTAO FISCAL LTDA 36.443.347/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2020	Ver empresa
TANGANELLI E CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32.960.092/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2018	Ver empresa
PUIG ADVOGADOS 04.848.884/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2012	Ver empresa

Razão social

CASHBACK CONSULTORIA E GESTAO FISCAL LTDA

36.443.347/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2020

Razão social

TANGANELLI E CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

32.960.092/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2018

Razão social

PUIG ADVOGADOS

04.848.884/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.