Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL T AI ANTONON DE SOUZA E SILVA

***.081.077-**

Empresas vinculadas

MULTICAPITAL DO BRASIL, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

51.286.101/0001-01

DANIEL T AI ANTONON DE SOUZA E SILVA 05808107717

18.772.429/0001-62

Pessoa investigada

DANIEL T AI ANTONON DE SOUZA E SILVA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL T AI ANTONON DE SOUZA E SILVA
CPF
***.081.077-**
Faixa etária
Não informado

Empresas vinculadas (2)

Razão social

MULTICAPITAL DO BRASIL, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

51.286.101/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2025

Ver empresa

Razão social

DANIEL T AI ANTONON DE SOUZA E SILVA 05808107717

18.772.429/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.