Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SUAID FACHETTI

***.973.857-**

Empresas vinculadas

SPE LOMBA GRANDE LTDA

59.748.344/0001-26

COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.303.464/0001-45
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SUAID FACHETTI

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL SUAID FACHETTI
CPF
***.973.857-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

SPE LOMBA GRANDE LTDA

59.748.344/0001-26

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

05/03/2025

Ver empresa

Razão social

COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.303.464/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2024

Ver empresa

Razão social

COLORADO PARTICIPACOES LTDA

52.394.235/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2024

Ver empresa

Razão social

LOCAFIT EQUIPAMENTOS LTDA

55.629.429/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

ASSAD LTDA.

46.554.543/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

URBANVIX URBANIZADORA E INCORPORADORA LTDA

52.099.451/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2023

Ver empresa

Razão social

CAMPO ALTO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

51.146.901/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2023

Ver empresa

Razão social

GRIF CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

39.314.405/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2023

Ver empresa

Razão social

GRIF CONSULTORIA E ESTRUTURACAO EM NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

50.096.164/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2023

Ver empresa

Razão social

RED INVESTIMENTOS HOLDING LTDA

49.625.871/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2023

Ver empresa

Razão social

SAO JOSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

32.409.760/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VENETO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

31.886.958/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

PAO DO DIA COMERCIO LTDA

24.003.879/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2016

Ver empresa

Razão social

PROGOLDEN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

18.118.829/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2015

Ver empresa

Razão social

TSA PARTICIPACOES LTDA

11.444.846/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2013

Ver empresa

Razão social

DANTT BENS E SERVICOS LTDA.

10.574.412/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2009

Ver empresa

Razão social

J.A.C INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.874.295/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2008

Ver empresa

Razão social

RIO BRANCO ASSESSORIA LTDA

05.833.251/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2003

Ver empresa

Razão social

PADAN ASSESSORIA LTDA

05.832.210/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2003

Ver empresa

Razão social

PADAN REPRESENTACOES LTDA

05.584.935/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2003

Ver empresa

Razão social

MAE NATUREZA COMERCIAL LTDA

05.130.344/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2002

Ver empresa

Razão social

TRF PARTICIPACOES LTDA

05.197.042/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.