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Pessoa

DANIEL SPONHOLZ FARHAT

***.119.769-**

Empresas vinculadas

CDM CURSOS E EVENTOS LTDA

36.367.600/0001-30

CEE - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENDODONTIA LTDA

04.057.286/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL SPONHOLZ FARHAT

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SPONHOLZ FARHAT
CPF: ***.119.769-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDM CURSOS E EVENTOS LTDA 36.367.600/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2020	Ver empresa
CEE - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENDODONTIA LTDA 04.057.286/0001-00Baixada	Sócio	18/07/2019	Ver empresa
D S F CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 17.343.754/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2012	Ver empresa

Razão social

CDM CURSOS E EVENTOS LTDA

36.367.600/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

CEE - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENDODONTIA LTDA

04.057.286/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2019

Razão social

D S F CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

17.343.754/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.