Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SOUZA MORAES

***.903.365-**

Empresas vinculadas

BG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.325.997/0001-30

UNICO CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA SPE LTDA

35.746.614/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SOUZA MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SOUZA MORAES
CPF: ***.903.365-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 58.325.997/0001-30Ativa	Sócio	03/12/2024	Ver empresa
UNICO CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA SPE LTDA 35.746.614/0001-00Ativa	Sócio	22/07/2021	Ver empresa
DMA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA 37.942.966/0001-58Ativa	Sócio	31/07/2020	Ver empresa
MH3 ENGENHARIA LTDA 18.661.855/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2013	Ver empresa
MORAES CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 05.220.689/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2002	Ver empresa

Razão social

BG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.325.997/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2024

Razão social

UNICO CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA SPE LTDA

35.746.614/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2021

Razão social

DMA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

37.942.966/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

MH3 ENGENHARIA LTDA

18.661.855/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2013

Razão social

MORAES CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

05.220.689/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.