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Pessoa

DANIEL SOUZA CORREA DE MORAES

***.010.668-**

Empresas vinculadas

DESVENDANDO VIAGENS LTDA

57.357.274/0001-50

TRAINING 4 ACADEMIA LTDA

11.615.277/0001-45

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SOUZA CORREA DE MORAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SOUZA CORREA DE MORAES
CPF: ***.010.668-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DESVENDANDO VIAGENS LTDA 57.357.274/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2024	Ver empresa
TRAINING 4 ACADEMIA LTDA 11.615.277/0001-45Baixada	Sócio	22/10/2018	Ver empresa
ASSESSORIA E RECREACAO ESPORTIVA AUDAX LTDA 24.281.650/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	01/03/2016	Ver empresa
AUDAX ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA 13.713.544/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	12/05/2011	Ver empresa

Razão social

DESVENDANDO VIAGENS LTDA

57.357.274/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

TRAINING 4 ACADEMIA LTDA

11.615.277/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

ASSESSORIA E RECREACAO ESPORTIVA AUDAX LTDA

24.281.650/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2016

Razão social

AUDAX ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

13.713.544/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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