Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SOUSA SILVA SOARES

***.176.435-**

Empresas vinculadas

TD DROGARIAS LTDA

58.761.381/0001-01

DPM3 PATRIMONIAL LTDA

51.665.509/0001-94

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SOUSA SILVA SOARES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SOUSA SILVA SOARES
CPF: ***.176.435-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TD DROGARIAS LTDA 58.761.381/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2025	Ver empresa
DPM3 PATRIMONIAL LTDA 51.665.509/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2023	Ver empresa
DROGARIAS ULTRA POPULAR CONQUISTA LTDA 40.255.212/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2021	Ver empresa
DCGJ CONSTRUTORA SPE LTDA 39.500.929/0001-15Ativa	Sócio	20/10/2020	Ver empresa
DGE EMPREENDIMENTOS LTDA 14.049.689/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2016	Ver empresa

Razão social

TD DROGARIAS LTDA

58.761.381/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2025

Razão social

DPM3 PATRIMONIAL LTDA

51.665.509/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

DROGARIAS ULTRA POPULAR CONQUISTA LTDA

40.255.212/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2021

Razão social

DCGJ CONSTRUTORA SPE LTDA

39.500.929/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2020

Razão social

DGE EMPREENDIMENTOS LTDA

14.049.689/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.