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Pessoa

DANIEL SOARES GUILHERME

***.400.587-**

Empresas vinculadas

DSJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

47.167.827/0001-58

DSN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

46.168.286/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SOARES GUILHERME

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SOARES GUILHERME
CPF: ***.400.587-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DSJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 47.167.827/0001-58Inapta	Sócio	15/07/2022	Ver empresa
DSN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 46.168.286/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2022	Ver empresa
DUCAX SUPLEMENTOS E ACESSORIOS LTDA. 21.876.799/0001-54Ativa	Sócio	06/11/2014	Ver empresa
VIDA SERVICOS DE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 10.816.327/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	06/05/2009	Ver empresa
FERNANCRED CONSULTORIA, CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA LTDA. 06.242.933/0001-71Inapta	Sócio	18/12/2007	Ver empresa
FERNANCRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 08.027.295/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	17/05/2006	Ver empresa

Razão social

DSJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

47.167.827/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

DSN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

46.168.286/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

DUCAX SUPLEMENTOS E ACESSORIOS LTDA.

21.876.799/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2014

Razão social

VIDA SERVICOS DE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

10.816.327/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2009

Razão social

FERNANCRED CONSULTORIA, CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA LTDA.

06.242.933/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2007

Razão social

FERNANCRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

08.027.295/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2006

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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