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Pessoa

DANIEL SOARES COUTINHO

***.066.898-**

Empresas vinculadas

EDEX EDUCATION GROUP LTDA

39.346.923/0001-35

O M D A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

35.622.774/0001-39
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SOARES COUTINHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL SOARES COUTINHO
CPF
***.066.898-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

EDEX EDUCATION GROUP LTDA

39.346.923/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2021

Ver empresa

Razão social

O M D A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

35.622.774/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2019

Ver empresa

Razão social

SOAR3S ASSESSORIA CONTABIL LTDA

14.271.018/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2015

Ver empresa

Razão social

TRANSFACA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

09.200.902/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2007

Ver empresa

Razão social

PORTAL ASSESSORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

06.233.560/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.