Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SOARES

***.849.034-**

Empresas vinculadas

S.A TREINAMENTOS LTDA

60.223.417/0001-45

GIGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA

17.358.435/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SOARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SOARES
CPF: ***.849.034-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S.A TREINAMENTOS LTDA 60.223.417/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2025	Ver empresa
GIGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA 17.358.435/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2021	Ver empresa
CLINICA DANIEL SOARES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA 41.686.017/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2021	Ver empresa
MAHON E SILVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18.649.468/0001-77Baixada	Sócio	19/02/2016	Ver empresa
LAVIE CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE ESTETICA LTDA 21.247.155/0001-05Inapta	Sócio	17/10/2014	Ver empresa
ORTOAGRESTE SS LTDA 05.848.325/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2003	Ver empresa

Razão social

S.A TREINAMENTOS LTDA

60.223.417/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2025

Razão social

GIGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA

17.358.435/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2021

Razão social

CLINICA DANIEL SOARES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA

41.686.017/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2021

Razão social

MAHON E SILVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

18.649.468/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2016

Razão social

LAVIE CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE ESTETICA LTDA

21.247.155/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2014

Razão social

ORTOAGRESTE SS LTDA

05.848.325/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.