Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SOARES

***.165.680-**

Empresas vinculadas

TUKNUK PLATAFORMA DE NEGOCIOS SA

51.328.260/0001-21

DS HOLDING & PARTICIPACOES LTDA

51.328.559/0001-86

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SOARES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SOARES
CPF: ***.165.680-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TUKNUK PLATAFORMA DE NEGOCIOS SA 51.328.260/0001-21Ativa	Diretor	06/07/2023	Ver empresa
DS HOLDING & PARTICIPACOES LTDA 51.328.559/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2023	Ver empresa
R11 ENTRETENIMENTO E COLECIONAVEIS LTDA 42.805.695/0001-29Ativa	Sócio	21/07/2021	Ver empresa
TDX CAPITAL LTDA 42.421.098/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2021	Ver empresa
ENIX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 18.198.981/0001-99Ativa	Administrador	27/05/2013	Ver empresa
DMS CAFETERIA LTDA 08.239.803/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2007	Ver empresa
DSM SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 09.158.584/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2007	Ver empresa

Razão social

TUKNUK PLATAFORMA DE NEGOCIOS SA

51.328.260/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

DS HOLDING & PARTICIPACOES LTDA

51.328.559/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

R11 ENTRETENIMENTO E COLECIONAVEIS LTDA

42.805.695/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2021

Razão social

TDX CAPITAL LTDA

42.421.098/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

ENIX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

18.198.981/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2013

Razão social

DMS CAFETERIA LTDA

08.239.803/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2007

Razão social

DSM SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

09.158.584/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.