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Pessoa

DANIEL SNEGE

***.443.679-**

Empresas vinculadas

CONSULT ENERGIA & FINANCAS LTDA

56.019.624/0001-05

ZOORBANA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

08.788.611/0001-58
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SNEGE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL SNEGE
CPF
***.443.679-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CONSULT ENERGIA & FINANCAS LTDA

56.019.624/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2024

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Razão social

ZOORBANA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

08.788.611/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2007

Ver empresa

Razão social

HOT FRAME ARQUIVOS E COMERCIALIZACAO DE IMAGENS LTDA

07.755.354/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2005

Ver empresa

Razão social

LE CIRQUE PRESTACAO DE SERVICOS EM PRODUCOES ARTISTICAS

01.795.544/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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