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Pessoa

DANIEL SILVERIO DE ALMEIDA

***.444.986-**

Empresas vinculadas

SANTO ANTONIO CAFE DE MONTANHA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

59.182.152/0001-03

SANTO ANTONIO CAFE DE MONTANHA LTDA

55.798.249/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SILVERIO DE ALMEIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SILVERIO DE ALMEIDA
CPF: ***.444.986-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTO ANTONIO CAFE DE MONTANHA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 59.182.152/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2025	Ver empresa
SANTO ANTONIO CAFE DE MONTANHA LTDA 55.798.249/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2024	Ver empresa
DANIEL SILVERIO DE ALMEIDA E OUTRA 42.008.449/0001-46Ativa	Qualificação 59	18/05/2021	Ver empresa
DANIEL SILVERIO DE ALMEIDA E OUTRO 22.508.889/0001-55Baixada	Qualificação 59	22/05/2015	Ver empresa
DANIEL SILVERIO DE ALMEIDA E OUTRA 17.096.692/0001-16Baixada	Qualificação 59	31/10/2012	Ver empresa
RAFAEL SILVERIO DE ALMEIDA E OUTRO 10.463.304/0001-49Baixada	Qualificação 59	10/11/2008	Ver empresa

Razão social

SANTO ANTONIO CAFE DE MONTANHA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

59.182.152/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

SANTO ANTONIO CAFE DE MONTANHA LTDA

55.798.249/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2024

Razão social

DANIEL SILVERIO DE ALMEIDA E OUTRA

42.008.449/0001-46

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/05/2021

Razão social

DANIEL SILVERIO DE ALMEIDA E OUTRO

22.508.889/0001-55

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/05/2015

Razão social

DANIEL SILVERIO DE ALMEIDA E OUTRA

17.096.692/0001-16

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

31/10/2012

Razão social

RAFAEL SILVERIO DE ALMEIDA E OUTRO

10.463.304/0001-49

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.