Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SILVA RIBEIRO

***.485.493-**

Empresas vinculadas

RIO DO NORTE EXPORTACAO LTDA

58.229.120/0001-45

DSR LOCACAO LTDA

41.777.503/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SILVA RIBEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SILVA RIBEIRO
CPF: ***.485.493-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIO DO NORTE EXPORTACAO LTDA 58.229.120/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2024	Ver empresa
DSR LOCACAO LTDA 41.777.503/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2021	Ver empresa
FORCONMIX USINAGEM DE CONCRETO LTDA 18.854.454/0001-95Baixada	Sócio	11/09/2013	Ver empresa
LZ TAG CONSTRUCOES LTDA 18.308.152/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2013	Ver empresa
LOMATUR - LOCACAO E TURISMO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 05.026.746/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	08/04/2002	Ver empresa

Razão social

RIO DO NORTE EXPORTACAO LTDA

58.229.120/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2024

Razão social

DSR LOCACAO LTDA

41.777.503/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

FORCONMIX USINAGEM DE CONCRETO LTDA

18.854.454/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2013

Razão social

LZ TAG CONSTRUCOES LTDA

18.308.152/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2013

Razão social

LOMATUR - LOCACAO E TURISMO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

05.026.746/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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