Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SILVA NUNES

***.875.836-**

Empresas vinculadas

MULTITECNICA INDUSTRIAL S.A.

71.013.916/0001-24

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PATOS DE MINAS LTDA

52.458.404/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL SILVA NUNES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SILVA NUNES
CPF: ***.875.836-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTITECNICA INDUSTRIAL S.A. 71.013.916/0001-24Ativa	Diretor	13/09/2024	Ver empresa
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PATOS DE MINAS LTDA 52.458.404/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2023	Ver empresa
FERTIAGRO CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA 11.404.269/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2022	Ver empresa

Razão social

MULTITECNICA INDUSTRIAL S.A.

71.013.916/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/09/2024

Razão social

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PATOS DE MINAS LTDA

52.458.404/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2023

Razão social

FERTIAGRO CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA

11.404.269/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.