Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SILVA GUALBERTO RIBEIRO

***.131.916-**

Empresas vinculadas

GH2 PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

53.127.436/0001-02

GETPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

31.473.410/0001-83

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SILVA GUALBERTO RIBEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SILVA GUALBERTO RIBEIRO
CPF: ***.131.916-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GH2 PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA 53.127.436/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2023	Ver empresa
GETPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31.473.410/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2018	Ver empresa
MOGUS GREEN EXTRACAO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 20.810.544/0001-26Ativa	Sócio	11/08/2014	Ver empresa
CONFAB CONTABILIDADE FABIANO LTDA 18.425.600/0001-67Ativa	Sócio	12/06/2013	Ver empresa

Razão social

GH2 PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

53.127.436/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2023

Razão social

GETPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

31.473.410/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2018

Razão social

MOGUS GREEN EXTRACAO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

20.810.544/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2014

Razão social

CONFAB CONTABILIDADE FABIANO LTDA

18.425.600/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.