Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SILVA FONSECA

***.375.366-**

Empresas vinculadas

DANNY JEANS LTDA

16.656.837/0001-23

JEANS JFF LTDA

25.146.093/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SILVA FONSECA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SILVA FONSECA
CPF: ***.375.366-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANNY JEANS LTDA 16.656.837/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2017	Ver empresa
JEANS JFF LTDA 25.146.093/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2016	Ver empresa
VESTUARIO E ACESSORIOS FONSECA LTDA 05.382.605/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2005	Ver empresa
FONSECA COMPANY LTDA 04.682.999/0001-57Baixada	Sócio	24/02/2005	Ver empresa
JEANS FONSECA LTDA 03.719.312/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2000	Ver empresa
DANNY JEANS LTDA 02.708.301/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	27/07/1998	Ver empresa

Razão social

DANNY JEANS LTDA

16.656.837/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2017

Razão social

JEANS JFF LTDA

25.146.093/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2016

Razão social

VESTUARIO E ACESSORIOS FONSECA LTDA

05.382.605/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2005

Razão social

FONSECA COMPANY LTDA

04.682.999/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2005

Razão social

JEANS FONSECA LTDA

03.719.312/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2000

Razão social

DANNY JEANS LTDA

02.708.301/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.