Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SILVA DE SOUSA

***.981.707-**

Empresas vinculadas

ACE INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA

45.226.103/0001-02

DEX INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA

52.912.647/0001-93

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL SILVA DE SOUSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SILVA DE SOUSA
CPF: ***.981.707-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACE INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA 45.226.103/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2025	Ver empresa
DEX INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA 52.912.647/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2023	Ver empresa
FAIR TRADE COFFEE BRASIL COMERCIO VAREJISTA LTDA 32.379.093/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2019	Ver empresa

Razão social

ACE INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA

45.226.103/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2025

Razão social

DEX INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA

52.912.647/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2023

Razão social

FAIR TRADE COFFEE BRASIL COMERCIO VAREJISTA LTDA

32.379.093/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.