Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SILVA COSTA

***.281.248-**

Empresas vinculadas

ENGEO LTDA

47.190.430/0001-87

TRIPLA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

23.661.736/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SILVA COSTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SILVA COSTA
CPF: ***.281.248-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENGEO LTDA 47.190.430/0001-87Baixada	Sócio	18/07/2022	Ver empresa
TRIPLA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 23.661.736/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2015	Ver empresa
ENGDANIEL ENGENHARIA LTDA. 12.117.794/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2010	Ver empresa
DSC AGRIMENSURA LTDA 05.967.867/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2003	Ver empresa
DSC ENGENHARIA LTDA 04.986.710/0001-93Suspensa	Sócio sem Capital	04/04/2002	Ver empresa

Razão social

ENGEO LTDA

47.190.430/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

TRIPLA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

23.661.736/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2015

Razão social

ENGDANIEL ENGENHARIA LTDA.

12.117.794/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2010

Razão social

DSC AGRIMENSURA LTDA

05.967.867/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2003

Razão social

DSC ENGENHARIA LTDA

04.986.710/0001-93

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.