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Pessoa

DANIEL SIBINELLI

***.254.058-**

Empresas vinculadas

WDS PRIME LINCOLN DE ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.836.027/0001-61

WDS PRIME FRANCO DA ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP FRANCO DA ROCHA 1

60.982.676/0001-50
+ 43 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SIBINELLI

45 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL SIBINELLI
CPF
***.254.058-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (45)

Razão social

WDS PRIME LINCOLN DE ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.836.027/0001-61

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/03/2025

Ver empresa

Razão social

WDS PRIME FRANCO DA ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP FRANCO DA ROCHA 1

60.982.676/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2024

Ver empresa

Razão social

NELLI INCORPORACOES LTDA - SCP WDS PRIME SIMAO ALVARES

60.982.933/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

WDS PRIME SIMAO ALVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP SIMAO 717 PINHEIROS

60.906.604/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

WDS PRIME HOMEM DE MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP AURUM PERDIZES

59.131.952/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

WDS PRIME FRANCO DA ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP FRANCO DA ROCHA

60.976.382/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

WDS PRIME FRANCO DA ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.044.487/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

WDS PRIME HOMEM DE MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

53.044.379/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

WDS PRIME ALFREDO PUJOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.043.598/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

WDS PRIME SIMAO ALVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.834.151/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

WDS PRIME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

52.746.395/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2023

Ver empresa

Razão social

WU2 FREI CANECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP FREI CANECA N 03

53.314.786/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2023

Ver empresa

Razão social

NELLI INCORPORACOES LTDA - SCP WDS CAMPEVAS OX HOUSE

53.293.175/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2022

Ver empresa

Razão social

WDS CAMPEVAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - SCP OX HOUSE

48.988.923/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2022

Ver empresa

Razão social

WDS NHAMBIQUARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.517.652/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

WDS CAMPEVAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.308.595/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2022

Ver empresa

Razão social

WMDP PARTICIPACOES LTDA

42.528.175/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

WU MOOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - SCP

45.180.667/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2021

Ver empresa

Razão social

LDR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP WU MOOCA

40.499.077/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

WU2 CORPORATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.646.356/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

WU2 BROOKLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.646.389/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

WU2 FREI CANECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

36.382.524/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2020

Ver empresa

Razão social

WU2 COSTA AGUIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

35.574.109/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

WU2 JOAO RAMALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

35.484.845/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

LDR2 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.954.360/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2019

Ver empresa

Razão social

WDS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

31.865.160/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

WU MOOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

31.829.694/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

LDR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

31.039.739/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

TUCUMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.769.018/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2018

Ver empresa

Razão social

MOVENEXT HUTT DIGITAL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA

18.587.207/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2016

Ver empresa

Razão social

WU BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.497.601/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2014

Ver empresa

Razão social

VIVA LAPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.458.168/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2014

Ver empresa

Razão social

HUTT DIGITAL TECNOLOGIA E PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA

04.093.851/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2014

Ver empresa

Razão social

SICILIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.111.695/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2013

Ver empresa

Razão social

WU SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.383.863/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2013

Ver empresa

Razão social

WR2 EURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.886.691/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2013

Ver empresa

Razão social

SPE LW OSWALDO CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.673.661/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2012

Ver empresa

Razão social

FACTORY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

13.939.860/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2011

Ver empresa

Razão social

ASPECTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.206.608/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2010

Ver empresa

Razão social

WR2 BARAO DE PENEDO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

12.209.320/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2010

Ver empresa

Razão social

SPE BARAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.316.104/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2010

Ver empresa

Razão social

FITNESS EXPRESS GINASTICA LABORAL LTDA.

12.130.350/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2010

Ver empresa

Razão social

NELLI INCORPORACOES LTDA

07.654.089/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2010

Ver empresa

Razão social

WDS PERDIZES EMPREENDIMENTOS - SOCIEDADE EMPRESARIA DE PROPOSITOS ESPECIFICOS LTDA

08.872.613/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2007

Ver empresa

Razão social

WDS OSCAR FREIRE EMPREENDIMENTOS - SOCIEDADE EMPRESARIA DE PROPOSITOS ESPECIFICOS LTDA

08.895.681/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.