Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SETIN

***.046.418-**

Empresas vinculadas

D7HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

34.832.689/0001-32

DK&CO FRANCHISING LTDA

23.852.900/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SETIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SETIN
CPF: ***.046.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D7HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 34.832.689/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2019	Ver empresa
DK&CO FRANCHISING LTDA 23.852.900/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2015	Ver empresa
BEAUTY CARE MANICURE EXPRESS LTDA 13.823.482/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2011	Ver empresa
DSTN1 PARTICIPACOES LTDA 12.578.503/0001-28Ativa	Sócio	26/08/2010	Ver empresa
DSETIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 11.284.140/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2009	Ver empresa

Razão social

D7HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

34.832.689/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2019

Razão social

DK&CO FRANCHISING LTDA

23.852.900/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Razão social

BEAUTY CARE MANICURE EXPRESS LTDA

13.823.482/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2011

Razão social

DSTN1 PARTICIPACOES LTDA

12.578.503/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2010

Razão social

DSETIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.284.140/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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