Pessoa
DANIEL SERQUIZ NETO
Empresas vinculadas
DROGARIA MAE LUIZA LTDA
SERTI SOLUCOES LTDA
Pessoa investigada
DANIEL SERQUIZ NETO
Informações básicas
- Nome
- DANIEL SERQUIZ NETO
- CPF
- ***.630.304-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DROGARIA MAE LUIZA LTDA 38.366.876/0001-29Baixada | Sócio sem Capital | 08/09/2020 | Ver empresa |
SERTI SOLUCOES LTDA 36.039.231/0001-56Baixada | Sócio sem Capital | 17/01/2020 | Ver empresa |
Razão social
DROGARIA MAE LUIZA LTDA
38.366.876/0001-29
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/09/2020
Razão social
SERTI SOLUCOES LTDA
36.039.231/0001-56
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/01/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.