Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SENNA MADUREIRA

***.050.087-**

Empresas vinculadas

DOCCI COOKERIA GOURMET LTDA

52.161.625/0001-39

DSM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

54.383.246/0001-19

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SENNA MADUREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SENNA MADUREIRA
CPF: ***.050.087-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOCCI COOKERIA GOURMET LTDA 52.161.625/0001-39Ativa	Sócio	06/12/2024	Ver empresa
DSM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 54.383.246/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2024	Ver empresa
NEXT GENERATION SERVICOS E SOLUCOES LTDA 49.428.069/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2023	Ver empresa
LE VILLE CONSTRUCOES LTDA 27.148.762/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2017	Ver empresa
D.R. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 04.926.378/0001-71Inapta	Sócio	27/02/2002	Ver empresa

Razão social

DOCCI COOKERIA GOURMET LTDA

52.161.625/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

DSM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

54.383.246/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2024

Razão social

NEXT GENERATION SERVICOS E SOLUCOES LTDA

49.428.069/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2023

Razão social

LE VILLE CONSTRUCOES LTDA

27.148.762/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2017

Razão social

D.R. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

04.926.378/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.