Pessoa
DANIEL SENA SOARES
Empresas vinculadas
FENIX MADEIRAS LTDA
COMERCIAL E EXPORTADORA ANDREA LTDA
Pessoa investigada
DANIEL SENA SOARES
Informações básicas
- Nome
- DANIEL SENA SOARES
- CPF
- ***.713.742-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FENIX MADEIRAS LTDA 05.246.748/0001-92Inapta | Sócio sem Capital | 06/09/2011 | Ver empresa |
COMERCIAL E EXPORTADORA ANDREA LTDA 04.994.448/0001-29Inapta | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 08/04/2011 | Ver empresa |
Razão social
FENIX MADEIRAS LTDA
05.246.748/0001-92
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/09/2011
Razão social
COMERCIAL E EXPORTADORA ANDREA LTDA
04.994.448/0001-29
InaptaQualificação
Sócio Menor (Assistido/Representado)
Data de entrada
08/04/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.