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Pessoa

DANIEL SELUQUE FREGONEZI LATORRE BRAGION

***.787.148-**

Empresas vinculadas

BUILDBOX HOLDING PARTICIPACOES LTDA

53.999.015/0001-71

BX SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

32.617.780/0001-00
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SELUQUE FREGONEZI LATORRE BRAGION

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL SELUQUE FREGONEZI LATORRE BRAGION
CPF
***.787.148-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

BUILDBOX HOLDING PARTICIPACOES LTDA

53.999.015/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

BX SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

32.617.780/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2019

Ver empresa

Razão social

BUILDBOX VENTURES LTDA

32.301.678/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Razão social

CLUBE DA LOTO SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

29.398.221/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2018

Ver empresa

Razão social

BX LEARNING ATIVIDADES DE ENSINO LTDA

23.439.624/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2015

Ver empresa

Razão social

BX SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

11.671.223/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2015

Ver empresa

Razão social

BUILDBOX SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

19.717.840/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2014

Ver empresa

Razão social

BRAGION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

12.996.581/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.