Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SEKI

***.329.238-**

Empresas vinculadas

FLAT MARINA RIVIERA SPE LTDA

56.211.794/0001-97

BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

46.197.693/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SEKI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SEKI
CPF: ***.329.238-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLAT MARINA RIVIERA SPE LTDA 56.211.794/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2024	Ver empresa
BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 46.197.693/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2023	Ver empresa
AZLAR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 38.340.054/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2020	Ver empresa
SK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 36.245.523/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2020	Ver empresa
STRONG PARTS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 31.781.162/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2018	Ver empresa
TUTTO HOME COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 29.796.365/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2018	Ver empresa

Razão social

FLAT MARINA RIVIERA SPE LTDA

56.211.794/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2024

Razão social

BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

46.197.693/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2023

Razão social

AZLAR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

38.340.054/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

SK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

36.245.523/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

STRONG PARTS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

31.781.162/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2018

Razão social

TUTTO HOME COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

29.796.365/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.