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Pessoa

DANIEL SCARAMBONE

***.193.879-**

Empresas vinculadas

AMS PARTICIPACOES 2018 LTDA

31.932.990/0001-20

LEC DIGITAL LTDA

48.619.237/0001-81
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SCARAMBONE

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL SCARAMBONE
CPF
***.193.879-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

AMS PARTICIPACOES 2018 LTDA

31.932.990/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2023

Ver empresa

Razão social

LEC DIGITAL LTDA

48.619.237/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

DS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

43.203.016/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

GRDA PARTICIPACOES LTDA

42.221.476/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2021

Ver empresa

Razão social

GRD PARTICIPACOES LTDA

34.488.963/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2019

Ver empresa

Razão social

DBONE GESTAO PATRIMONIAL LTDA

34.211.983/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2019

Ver empresa

Razão social

ND 2019 DOCERIA LTDA

33.131.115/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2019

Ver empresa

Razão social

QUIOSQUE BARRA 3.000 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

30.341.137/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2018

Ver empresa

Razão social

QUIOSQUE NORTE 5474 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

29.814.359/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2018

Ver empresa

Razão social

NS 4018 DOCES LTDA

21.041.605/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2014

Ver empresa

Razão social

PARK SHOPPING 202 DOCES LTDA.

17.198.000/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2012

Ver empresa

Razão social

WEST 155 DOCES LTDA

10.473.637/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2008

Ver empresa

Razão social

IGUATEMI 434 ALIMENTOS LTDA

04.093.535/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2000

Ver empresa

Razão social

NORTE DOCES LTDA

32.280.638/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.