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Pessoa

DANIEL SANZI CORTEZ

***.534.818-**

Empresas vinculadas

HOTTEL COMPANY BAR LTDA

51.955.812/0001-21

SALAZARS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

45.619.515/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SANZI CORTEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SANZI CORTEZ
CPF: ***.534.818-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOTTEL COMPANY BAR LTDA 51.955.812/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2023	Ver empresa
SALAZARS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 45.619.515/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2022	Ver empresa
SALAZAR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 43.666.914/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2021	Ver empresa
DANIEL SANZI CORTEZ 30053481801 42.107.459/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2021	Ver empresa
FLOW SPORTS MANAGEMENT LTDA 29.391.135/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2018	Ver empresa
DANIEL SANZI CORTEZ 30053481801 18.730.320/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2013	Ver empresa

Razão social

HOTTEL COMPANY BAR LTDA

51.955.812/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

SALAZARS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

45.619.515/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2022

Razão social

SALAZAR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

43.666.914/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2021

Razão social

DANIEL SANZI CORTEZ 30053481801

42.107.459/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2021

Razão social

FLOW SPORTS MANAGEMENT LTDA

29.391.135/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2018

Razão social

DANIEL SANZI CORTEZ 30053481801

18.730.320/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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