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Pessoa

DANIEL SANTOS LIMA

***.916.905-**

Empresas vinculadas

POSTO DE COMBUSTIVEIS JOHNIEL 2 LTDA

50.943.670/0001-10

POSTO DE COMBUSTIVEIS JOHNIEL 4 LTDA

50.312.656/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SANTOS LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SANTOS LIMA
CPF: ***.916.905-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO DE COMBUSTIVEIS JOHNIEL 2 LTDA 50.943.670/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2023	Ver empresa
POSTO DE COMBUSTIVEIS JOHNIEL 4 LTDA 50.312.656/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2023	Ver empresa
POSTO DE COMBUSTIVEIS JOHNIEL 3 LTDA 48.091.152/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2022	Ver empresa
JRD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.881.412/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2018	Ver empresa
POSTO DE COMBUSTIVEIS JOHNIEL LTDA EPP 24.104.578/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2016	Ver empresa
NIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.045.937/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	02/08/2011	Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS JOHNIEL 2 LTDA

50.943.670/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS JOHNIEL 4 LTDA

50.312.656/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2023

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS JOHNIEL 3 LTDA

48.091.152/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

JRD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.881.412/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2018

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS JOHNIEL LTDA EPP

24.104.578/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2016

Razão social

NIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.045.937/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.