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Pessoa

DANIEL SANTOS GONCALVES DE MAGALHAES

***.222.861-**

Empresas vinculadas

MDT VISTOS E TURISMO LTDA

26.270.689/0001-68

DFMT VISTOS E TURISMO LTDA

25.286.796/0001-11

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SANTOS GONCALVES DE MAGALHAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SANTOS GONCALVES DE MAGALHAES
CPF: ***.222.861-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MDT VISTOS E TURISMO LTDA 26.270.689/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2016	Ver empresa
DFMT VISTOS E TURISMO LTDA 25.286.796/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2016	Ver empresa
GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA 12.193.813/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2015	Ver empresa
LTD VISTOS E TURISMO LTDA. 23.608.050/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2015	Ver empresa

Razão social

MDT VISTOS E TURISMO LTDA

26.270.689/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2016

Razão social

DFMT VISTOS E TURISMO LTDA

25.286.796/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2016

Razão social

GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA

12.193.813/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2015

Razão social

LTD VISTOS E TURISMO LTDA.

23.608.050/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.