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Pessoa

DANIEL SANTOS DE SOUZA

***.435.818-**

Empresas vinculadas

VIVAX CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

37.701.429/0001-16

VIVAX COMERCIAL LTDA

28.688.795/0001-91
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SANTOS DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL SANTOS DE SOUZA
CPF
***.435.818-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

VIVAX CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

37.701.429/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2020

Ver empresa

Razão social

VIVAX COMERCIAL LTDA

28.688.795/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2017

Ver empresa

Razão social

D2S' EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

22.894.314/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2016

Ver empresa

Razão social

ISO QUIMICA DO BRASIL LTDA

18.840.526/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2013

Ver empresa

Razão social

MEGA BURGER HAMBURGUERIA LTDA

05.564.643/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.