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Pessoa

DANIEL SANTIAGO DE LIMA

***.516.754-**

Empresas vinculadas

SD CONSULTORIA E VENDAS LTDA

40.408.199/0001-06

SANTIAGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

50.399.497/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL SANTIAGO DE LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SANTIAGO DE LIMA
CPF: ***.516.754-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SD CONSULTORIA E VENDAS LTDA 40.408.199/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2025	Ver empresa
SANTIAGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA 50.399.497/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2023	Ver empresa
DANIEL SANTIAGO DE LIMA 08051675444 17.583.617/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2013	Ver empresa

Razão social

SD CONSULTORIA E VENDAS LTDA

40.408.199/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2025

Razão social

SANTIAGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

50.399.497/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2023

Razão social

DANIEL SANTIAGO DE LIMA 08051675444

17.583.617/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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