Pessoa
DANIEL SANFELICE SIMEI
Empresas vinculadas
DC RESTAURANTE DE SUSHI LTDA
DMS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pessoa investigada
DANIEL SANFELICE SIMEI
Informações básicas
- Nome
- DANIEL SANFELICE SIMEI
- CPF
- ***.174.011-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DC RESTAURANTE DE SUSHI LTDA 50.982.741/0001-93Ativa | Sócio sem Capital | 07/06/2023 | Ver empresa |
DMS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 13.156.522/0001-29Baixada | Sócio sem Capital | 25/01/2011 | Ver empresa |
Razão social
DC RESTAURANTE DE SUSHI LTDA
50.982.741/0001-93
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/06/2023
Razão social
DMS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
13.156.522/0001-29
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/01/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.