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Pessoa

DANIEL SANCHEZ VALLEJO JORDAO

***.625.708-**

Empresas vinculadas

DR. VALENTIM AMARAL 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

43.467.332/0001-93

GRAFITE - FEIRAS E PROMOCOES LTDA

51.998.045/0001-38
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SANCHEZ VALLEJO JORDAO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL SANCHEZ VALLEJO JORDAO
CPF
***.625.708-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DR. VALENTIM AMARAL 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

43.467.332/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2021

Ver empresa

Razão social

GRAFITE - FEIRAS E PROMOCOES LTDA

51.998.045/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2019

Ver empresa

Razão social

CITYBOX JUNDIAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

23.853.697/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Ver empresa

Razão social

AFONSO CELSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

19.199.337/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2015

Ver empresa

Razão social

GRIFO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

20.083.652/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2014

Ver empresa

Razão social

CA 35 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A

13.787.590/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2011

Ver empresa

Razão social

HIPOGRIFO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.930.696/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2010

Ver empresa

Razão social

UPALA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.776.779/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2009

Ver empresa

Razão social

OPES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.777.099/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2009

Ver empresa

Razão social

SECHAT INFORMACAO, TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA.

11.325.027/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2009

Ver empresa

Razão social

URRE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

53.102.133/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2009

Ver empresa

Razão social

GRIFA HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

10.474.607/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2008

Ver empresa

Razão social

SALT & PEPPER COMERCIAL LTDA

03.003.485/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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