Pessoa
DANIEL SANCHES ARANA VARELA
Empresas vinculadas
SHOES MARILIA - COMERCIO DE CALCADOS LTDA
DASA SHOES - COMERCIO DE CALCADOS LTDA
Pessoa investigada
DANIEL SANCHES ARANA VARELA
Informações básicas
- Nome
- DANIEL SANCHES ARANA VARELA
- CPF
- ***.614.208-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SHOES MARILIA - COMERCIO DE CALCADOS LTDA 08.991.346/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 04/08/2023 | Ver empresa |
DASA SHOES - COMERCIO DE CALCADOS LTDA 45.986.856/0001-16Baixada | Sócio sem Capital | 11/04/2022 | Ver empresa |
SAVA SHOES - COMERCIO DE CALCADOS LTDA 26.897.924/0001-26Baixada | Sócio sem Capital | 18/01/2017 | Ver empresa |
SANCHES & VARELA LTDA 65.978.306/0001-62Baixada | Sócio | 31/07/1998 | Ver empresa |
Razão social
SHOES MARILIA - COMERCIO DE CALCADOS LTDA
08.991.346/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/08/2023
Razão social
DASA SHOES - COMERCIO DE CALCADOS LTDA
45.986.856/0001-16
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/04/2022
Razão social
SAVA SHOES - COMERCIO DE CALCADOS LTDA
26.897.924/0001-26
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/01/2017
Razão social
SANCHES & VARELA LTDA
65.978.306/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/07/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.