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Pessoa

DANIEL SAMPAIO FERNANDES

***.612.764-**

Empresas vinculadas

LOGICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

26.225.075/0001-64

DML DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

06.374.783/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL SAMPAIO FERNANDES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SAMPAIO FERNANDES
CPF: ***.612.764-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 26.225.075/0001-64Baixada	Sócio	23/09/2016	Ver empresa
DML DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 06.374.783/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	08/07/2004	Ver empresa
CAVALCANTI E SAMPAIO INFORMATICA LTDA 04.143.811/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2000	Ver empresa

Razão social

LOGICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

26.225.075/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2016

Razão social

DML DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

06.374.783/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2004

Razão social

CAVALCANTI E SAMPAIO INFORMATICA LTDA

04.143.811/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.