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Pessoa

DANIEL SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS

***.399.715-**

Empresas vinculadas

DINASTIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

59.630.650/0001-63

ITACOSTA INCORPORACOES LTDA

42.479.318/0001-47
+ 33 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS

35 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS
CPF
***.399.715-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (35)

Razão social

DINASTIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

59.630.650/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2025

Ver empresa

Razão social

ITACOSTA INCORPORACOES LTDA

42.479.318/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

DURANGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

09.202.564/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2024

Ver empresa

Razão social

CJS PARTICIPACOES LTDA

17.841.112/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

CECI PARTICIPACOES LTDA

51.454.386/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Razão social

MMS PARTICIPACOES LTDA

05.249.757/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2023

Ver empresa

Razão social

ITAGRAN PATRIMONIAL LTDA

47.311.073/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

BRIONE LOCADORA DE VEICULOS LTDA

47.110.913/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2022

Ver empresa

Razão social

GRAN EMPREENDIMENTOS PARALELA LTDA

45.780.215/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

TAMURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

45.103.301/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2022

Ver empresa

Razão social

CANTONESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

43.214.940/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Razão social

MANDARIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

42.616.980/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

FRANCESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

40.974.091/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

OMURA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

34.061.271/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

ALEMANHA PARTICIPACOES LTDA

31.653.906/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Ver empresa

Razão social

AMERICA PARTICIPACOES LTDA

30.259.502/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2018

Ver empresa

Razão social

PASSAU PARTICIPACOES LTDA

22.075.124/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2015

Ver empresa

Razão social

MUNIQUE PARTICIPACOES LTDA

17.696.207/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2013

Ver empresa

Razão social

FLORIDA ALIMENTOS LTDA

13.748.885/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2011

Ver empresa

Razão social

GAULESA VEICULOS LTDA

13.399.638/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2011

Ver empresa

Razão social

COLUMBIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

07.975.753/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2011

Ver empresa

Razão social

ATLANTICA PARTICIPACOES LTDA

03.348.691/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2011

Ver empresa

Razão social

TAMURA PARTICIPACOES LTDA

12.229.485/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2010

Ver empresa

Razão social

MILANA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

05.248.955/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2009

Ver empresa

Razão social

COREANA VEICULOS LTDA

10.596.145/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2009

Ver empresa

Razão social

INDIANA VEICULOS LTDA

40.606.402/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2009

Ver empresa

Razão social

ATLANTA VEICULOS LTDA

01.276.519/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2008

Ver empresa

Razão social

VEIBA VEICULOS LTDA

13.861.281/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2008

Ver empresa

Razão social

MARSELHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

08.075.369/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Razão social

BRIONE VEICULOS LTDA

06.276.991/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Razão social

MOEDA SERVICOS LTDA

09.271.770/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2007

Ver empresa

Razão social

ANW PARTICIPACOES LTDA

09.012.128/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2007

Ver empresa

Razão social

BAVIERA VEICULOS LTDA

05.883.736/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2003

Ver empresa

Razão social

AJD PARTICIPACOES LTDA

05.894.489/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2003

Ver empresa

Razão social

DAMA SERVICOS LTDA

05.629.869/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2003

Ver empresa

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