Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SAMPAIO ANDRADE

***.529.315-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE HIPICA BAIANA

50.583.300/0001-19

DSA TRANSPORTES LTDA

37.905.321/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SAMPAIO ANDRADE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SAMPAIO ANDRADE
CPF: ***.529.315-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOCIEDADE HIPICA BAIANA 50.583.300/0001-19Ativa	Presidente	30/03/2023	Ver empresa
DSA TRANSPORTES LTDA 37.905.321/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2020	Ver empresa
LUDAN COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA 26.753.016/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2016	Ver empresa
LUCCA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA 21.689.524/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2015	Ver empresa
INNOVAZIONE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 03.008.634/0001-89Nula	Sócio sem Capital	25/02/1999	Ver empresa
INNOVAZIONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.008.780/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	25/02/1999	Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE HIPICA BAIANA

50.583.300/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/03/2023

Razão social

DSA TRANSPORTES LTDA

37.905.321/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2020

Razão social

LUDAN COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA

26.753.016/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2016

Razão social

LUCCA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA

21.689.524/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2015

Razão social

INNOVAZIONE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

03.008.634/0001-89

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1999

Razão social

INNOVAZIONE COMERCIO E SERVICOS LTDA

03.008.780/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.