Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL SALUME SILVA

***.613.327-**

Empresas vinculadas

IEPO BEAUTY BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

61.077.757/0001-78

VILA VINTE E CINCO LTDA

60.811.291/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SALUME SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SALUME SILVA
CPF: ***.613.327-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IEPO BEAUTY BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 61.077.757/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2025	Ver empresa
VILA VINTE E CINCO LTDA 60.811.291/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2025	Ver empresa
D. SALUME SILVA LTDA 60.438.829/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2025	Ver empresa
A5 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.860.477/0001-02Ativa	Sócio	15/07/2022	Ver empresa
CENTRO DE INTERNACIONALIZACAO LTDA 41.331.792/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2021	Ver empresa
AGRO INVESTIMENTOS LTDA 41.196.653/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2021	Ver empresa
DANIEL SALUME SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 24.576.634/0001-55Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	25/02/2016	Ver empresa

Razão social

IEPO BEAUTY BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

61.077.757/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2025

Razão social

VILA VINTE E CINCO LTDA

60.811.291/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Razão social

D. SALUME SILVA LTDA

60.438.829/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2025

Razão social

A5 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.860.477/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

CENTRO DE INTERNACIONALIZACAO LTDA

41.331.792/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

AGRO INVESTIMENTOS LTDA

41.196.653/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

DANIEL SALUME SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

24.576.634/0001-55

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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