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Pessoa

DANIEL SALGUEIRO DA SILVA

***.392.824-**

Empresas vinculadas

FINANCORP - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

37.241.228/0001-83

CONTROLE - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

29.523.535/0001-29
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SALGUEIRO DA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL SALGUEIRO DA SILVA
CPF
***.392.824-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

FINANCORP - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

37.241.228/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2022

Ver empresa

Razão social

CONTROLE - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

29.523.535/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2018

Ver empresa

Razão social

CONTROLE CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

26.389.078/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2016

Ver empresa

Razão social

CONTROLE SS - AUDITORES INDEPENDENTES

21.686.519/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2014

Ver empresa

Razão social

ENTERPRISE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.062.403/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2011

Ver empresa

Razão social

SALGUEIRO LAVANDERIA EXPRESSA LTDA

07.968.849/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2006

Ver empresa

Razão social

VIANA & CONTADORES ASSOCIADOS

02.207.471/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2006

Ver empresa

Razão social

ELEICOES 2004 CF - MACEIO - AL - COMITE FINANC MUN UNICO - PSDB

06.884.428/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

TECHCERT - TECNOLOGIA EM CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

07.157.077/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2004

Ver empresa

Razão social

CONTROLE - ASSESSORIA EM COBRANCAS LTDA

04.274.401/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2001

Ver empresa

Razão social

SAN MARINO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

03.856.488/0001-41

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2000

Ver empresa

Razão social

CONTROLE - CONTADORES ASSOCIADOS SS

03.792.651/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2000

Ver empresa

Razão social

CONTROLE ADMINISTRADORA DE COBRANCAS LTDA

35.726.223/0001-15

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1992

Ver empresa

Razão social

CONTROLE AUDITORES INDEPENDENTES SS

12.954.848/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/1988

Ver empresa

Razão social

CONTROLE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO EMPRESARIAL LTDA

08.624.280/0001-10

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.