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Pessoa

DANIEL SALDIBA PASSARELLI DE LIMA

***.562.758-**

Empresas vinculadas

LKM SERVICOS E SOLUCOES LTDA

55.445.115/0001-81

PASSARELLI & COMPANY CONSULTORIA LTDA

53.258.863/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SALDIBA PASSARELLI DE LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SALDIBA PASSARELLI DE LIMA
CPF: ***.562.758-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LKM SERVICOS E SOLUCOES LTDA 55.445.115/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2024	Ver empresa
PASSARELLI & COMPANY CONSULTORIA LTDA 53.258.863/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2023	Ver empresa
GLOBAL COLLECT, SERVICOS DE COLETA DE PAGAMENTOS LTDA. 13.969.372/0001-72Baixada	Administrador	11/01/2023	Ver empresa
GLOBAL COLLECT DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 07.990.884/0001-18Ativa	Administrador	26/12/2022	Ver empresa
WORLDLINE BRAZIL SERVICOS LTDA 19.225.560/0001-72Ativa	Administrador	24/07/2020	Ver empresa
LEVAE ESPORTES LTDA 02.911.556/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	29/12/1998	Ver empresa

Razão social

LKM SERVICOS E SOLUCOES LTDA

55.445.115/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Razão social

PASSARELLI & COMPANY CONSULTORIA LTDA

53.258.863/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2023

Razão social

GLOBAL COLLECT, SERVICOS DE COLETA DE PAGAMENTOS LTDA.

13.969.372/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2023

Razão social

GLOBAL COLLECT DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

07.990.884/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2022

Razão social

WORLDLINE BRAZIL SERVICOS LTDA

19.225.560/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2020

Razão social

LEVAE ESPORTES LTDA

02.911.556/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.