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Pessoa

DANIEL SALDANHA DE AZEVEDO SANTOS

***.605.787-**

Empresas vinculadas

SOUTH ATLANTIC PARTICIPACOES S.A.

57.771.353/0001-02

SALDANHA & MATTONI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

44.555.775/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL SALDANHA DE AZEVEDO SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL SALDANHA DE AZEVEDO SANTOS
CPF: ***.605.787-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOUTH ATLANTIC PARTICIPACOES S.A. 57.771.353/0001-02Ativa	Diretor	13/12/2024	Ver empresa
SALDANHA & MATTONI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 44.555.775/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2021	Ver empresa
Amaral, Santos e Di Lorenzo Consultoria em Gestao Empresarial LTDA 33.150.028/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2019	Ver empresa
VAREJARDOTCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA 33.045.536/0001-82Ativa	Sócio	15/03/2019	Ver empresa
CXT DISTRIBUIDORA LTDA 25.381.863/0001-87Ativa	Sócio	05/08/2016	Ver empresa
INVESTMENT 226 COMERCIO INTERNACIONAL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIA LTDA 00.371.290/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	23/09/1996	Ver empresa

Razão social

SOUTH ATLANTIC PARTICIPACOES S.A.

57.771.353/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

SALDANHA & MATTONI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

44.555.775/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2021

Razão social

Amaral, Santos e Di Lorenzo Consultoria em Gestao Empresarial LTDA

33.150.028/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2019

Razão social

VAREJARDOTCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA

33.045.536/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2019

Razão social

CXT DISTRIBUIDORA LTDA

25.381.863/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2016

Razão social

INVESTMENT 226 COMERCIO INTERNACIONAL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIA LTDA

00.371.290/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.