Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ROY FURMANOVICH

***.306.378-**

Empresas vinculadas

RF HOLDING LTDA.

29.212.456/0001-05

ADMINISTRADORA DE BENS SALTENSE LTDA

04.309.941/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ROY FURMANOVICH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ROY FURMANOVICH
CPF: ***.306.378-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RF HOLDING LTDA. 29.212.456/0001-05Ativa	Administrador	25/05/2018	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE BENS SALTENSE LTDA 04.309.941/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2017	Ver empresa
GAMLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 21.449.013/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2014	Ver empresa
KAF PARTICIPACOES LTDA. 15.688.637/0001-90Ativa	Administrador	30/08/2013	Ver empresa
DEAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. 07.231.963/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2005	Ver empresa
OT ASSESSORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 06.942.958/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2004	Ver empresa

Razão social

RF HOLDING LTDA.

29.212.456/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

ADMINISTRADORA DE BENS SALTENSE LTDA

04.309.941/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2017

Razão social

GAMLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.449.013/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2014

Razão social

KAF PARTICIPACOES LTDA.

15.688.637/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2013

Razão social

DEAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.

07.231.963/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2005

Razão social

OT ASSESSORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

06.942.958/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.