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Pessoa

DANIEL ROSISKI MAFFI

***.049.889-**

Empresas vinculadas

GIP 39 SAO PEDRO LTDA

58.029.322/0001-43

SIALLTECH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

47.432.162/0001-62
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ROSISKI MAFFI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ROSISKI MAFFI
CPF
***.049.889-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

GIP 39 SAO PEDRO LTDA

58.029.322/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

SIALLTECH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

47.432.162/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

HIGH TECH PECAS E SERVICOS LTDA

44.930.814/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2022

Ver empresa

Razão social

HIGH TECH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

80.706.229/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2021

Ver empresa

Razão social

SAFRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.914.213/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

BRASTECH RENTAL LTDA

42.172.179/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2021

Ver empresa

Razão social

MEDIANEIRA PARTICIPACOES LTDA

22.219.359/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2015

Ver empresa

Razão social

FORMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

09.290.414/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2007

Ver empresa

Razão social

ITA PARTICIPACOES LTDA

08.532.122/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.