Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ROQUE SANT ANNA

***.840.067-**

Empresas vinculadas

MERCADOS DE CONVENIENCIA DO BRASIL LTDA

40.944.568/0001-85

SANTANNA MOVEIS PLANEJADOS LTDA

13.386.668/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ROQUE SANT ANNA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ROQUE SANT ANNA
CPF: ***.840.067-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCADOS DE CONVENIENCIA DO BRASIL LTDA 40.944.568/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2022	Ver empresa
SANTANNA MOVEIS PLANEJADOS LTDA 13.386.668/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2011	Ver empresa
FASHION NEW 2 - MODA FEMININA LTDA 12.052.465/0001-75Suspensa	Sócio sem Capital	08/06/2010	Ver empresa
FASHION NEW MODA FEMININA LTDA 11.219.215/0001-14Suspensa	Sócio sem Capital	13/10/2009	Ver empresa
ESTACIONAMENTO SANTANNA LTDA 11.196.454/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2009	Ver empresa
ABS MOVEIS LTDA 05.395.700/0001-46Ativa	Sócio	12/11/2002	Ver empresa

Razão social

MERCADOS DE CONVENIENCIA DO BRASIL LTDA

40.944.568/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2022

Razão social

SANTANNA MOVEIS PLANEJADOS LTDA

13.386.668/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2011

Razão social

FASHION NEW 2 - MODA FEMININA LTDA

12.052.465/0001-75

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2010

Razão social

FASHION NEW MODA FEMININA LTDA

11.219.215/0001-14

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2009

Razão social

ESTACIONAMENTO SANTANNA LTDA

11.196.454/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2009

Razão social

ABS MOVEIS LTDA

05.395.700/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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