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Pessoa

DANIEL ROMERO

***.651.889-**

Empresas vinculadas

MANANCIAL ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

73.412.223/0001-30

KAKOGAWA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS SC LTDA

73.492.662/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ROMERO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ROMERO
CPF: ***.651.889-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MANANCIAL ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 73.412.223/0001-30Ativa	Sócio	12/08/2024	Ver empresa
KAKOGAWA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS SC LTDA 73.492.662/0001-08Ativa	Sócio	12/08/2024	Ver empresa
HDR CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 50.382.862/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2023	Ver empresa
DANIEL ROMERO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 41.337.612/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2021	Ver empresa
AUDIO SYSTEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.313.456/0001-01Inapta	Sócio	21/09/1999	Ver empresa

Razão social

MANANCIAL ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

73.412.223/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2024

Razão social

KAKOGAWA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS SC LTDA

73.492.662/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2024

Razão social

HDR CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

50.382.862/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

DANIEL ROMERO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

41.337.612/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

AUDIO SYSTEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA

00.313.456/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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