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Pessoa

DANIEL ROMEIRO PONTUAL

***.237.374-**

Empresas vinculadas

PG DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

37.828.658/0001-04

RRP EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

18.143.601/0001-19
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ROMEIRO PONTUAL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ROMEIRO PONTUAL
CPF
***.237.374-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

PG DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

37.828.658/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2020

Ver empresa

Razão social

RRP EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

18.143.601/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2019

Ver empresa

Razão social

LASARADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.995.097/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2017

Ver empresa

Razão social

LEINAD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EIRELI

26.388.704/0001-77

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/10/2016

Ver empresa

Razão social

PONTUAL CURSOS NO EXTERIOR LTDA

15.828.482/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2012

Ver empresa

Razão social

PONTUAL RECEPTIVO E EXCURSOES LTDA

15.130.898/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2012

Ver empresa

Razão social

CNH PERICIA MEDICA LTDA

11.123.050/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.